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6月11日上午10時(shí)，成高股份公司2019年度股東周年大會在城南天府大廈9樓第一會議室準(zhǔn)時(shí)召開，會議審議并批準(zhǔn)13項(xiàng)議案，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會、監(jiān)事會。會議由集團(tuán)公司副董事長、成高股份公司董事長肖軍主持，成高建設(shè)公司、新粵有限公司、天投金控、成都文旅以及成都高投等股東代表出席會議。
股東大會審議并批準(zhǔn)了成高股份公司2019年度董事會報(bào)告、監(jiān)事會報(bào)告、財(cái)務(wù)決算、利潤分配方案及股息派發(fā)、2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算、委任會計(jì)師事務(wù)所以及公司章程修訂共13項(xiàng)議案，高票通過成高股份公司第二屆董事會、監(jiān)事會成員名單。其中，董事會由非執(zhí)行董事肖軍、楊斌，執(zhí)行董事楊坦、張冬敏、王曉、羅丹，獨(dú)立非執(zhí)行董事舒華東、葉勇、李遠(yuǎn)富9人組成。監(jiān)事會由股東代表監(jiān)事蔣燕、吳海燕、張毅及成高股份公司職工代表監(jiān)事許靜嫻、張建5人組成。
新任執(zhí)行董事楊坦表示，將堅(jiān)決貫徹執(zhí)行董事會的戰(zhàn)略部署，恪盡職守、廉潔從業(yè)，繼續(xù)做大做強(qiáng)傳統(tǒng)主業(yè)，挖掘和尋找新的業(yè)績增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和工作水平，為員工職業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更多的機(jī)會和平臺，盡己所能，向全體股東和董事會負(fù)責(zé)，努力為公司發(fā)展壯大交上一份滿意答卷。
股東大會后，第二屆董事會、監(jiān)事會根據(jù)《成都高速公路股份有限公司章程》、香港上市規(guī)則及相關(guān)程序，分別召開會議，選舉肖軍為成高股份公司董事長、蔣燕為成高股份公司監(jiān)事會主席，選舉產(chǎn)生了董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會共4個專門委員會成員及主席。經(jīng)董事長及總經(jīng)理按有關(guān)程序提名，產(chǎn)生了成高股份公司第二屆高管成員，分別為總經(jīng)理?xiàng)钐?、?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人羅丹、總工程師鄒志全、副總經(jīng)理王曉、董事會秘書張光文、副總經(jīng)理潘欣。
